La policía india arresta a un criptoestafador de USD 31 millones fraude
Un hombre ha sido arrestado en Thane, Maharashtra, India, por defraudar a 1441 inversores en una estafa de criptomonedas falsas. Según informes locales, la criptoestafa probablemente defraudó a los inversores por más de 250 000 millones de INR, o 31 millones de dólares estadounidenses, con sus víctimas repartidas por toda la India.
El acusado, Ritesh Panchal, que a veces usa el alias Ritesh Sikalgir, usó los nombres de dos criptooperaciones falsas, «Magic 3x» y «SMP», para engañar a los inversores. Hasta ahora, 24 personas, engañadas por ₹ 44 millones, se han presentado.
Panchal pudo engañar a los inversores prometiéndoles retornos de casi el doble de sus inversiones en solo 10 a 20 meses bajo el falso esquema de criptografía Magic 3x.
Panchal está siendo investigado por el Ala de Delitos Económicos (EOW) de la policía de Thane, que aborda los delitos económicos y financieros. La EOW hizo arrestar al hombre después de que una investigación revelara que tenía cuatro cuentas bancarias separadas en bancos con sede en Mumbai.
En un incidente similar, Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, fue fichado por la policía en Pune (Maharashtra, India) por ejecutar un esquema Ponzi global que involucra una criptomoneda de código abierto vinculada a un programa de inversión de alto rendimiento.
Hace solo un mes, la Dirección de Cumplimiento (ED) del gobierno indio inició una investigación sobre WazirX adquirido por Binance por el presunto lavado de $ 350 millones de dólares.
El 26 % de los inversores indios están preocupados por los ataques y la explotación
En una encuesta reciente de intercambio de criptomonedas, KuCoin estimó que 115 millones de ciudadanos indios han invertido en criptomonedas en algunos países, lo que representa aproximadamente el 11 % de la población del país, lo que coloca a India en el séptimo lugar en el ranking en términos de propiedad de criptomonedas por país.
Al menos 10 intercambios de criptomonedas están bajo investigación en el país por supuestamente lavar más de 10 mil millones de rupias ($ 125 millones de dólares).
KuCoin indicó además que el 26 % de los inversores indios están preocupados por los ataques y las vulnerabilidades, mientras que el 23 % compartió su preocupación por perder sus fondos en caso de un incidente de seguridad.
Según la herramienta de investigación criptográfica Chainalysis, los sitios web fraudulentos populares en India incluyen coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com y coingain.app. Estos cinco sitios web han sido visitados en India un total de 4,6 millones de veces.
en la parte trasera
- La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, ha aconsejado a los compradores que sean cautelosos cuando traten con criptomonedas.
¿Por qué deberías preocuparte?
El creciente número de estafas criptográficas en la India ha hecho que los inversores teman invertir en nuevos tokens.
Para obtener más noticias sobre India y las criptomonedas, consulte:
Más de 115 millones de indios han invertido en criptomonedas, dice encuesta KuCoin
La policía india reserva a Satish Kumbhani, fundador de Crypto Scam BitConnect, sobre nuevos cargos
Continúe leyendo en DailyCoin
